En la tarde de la víspera, dos hombres de 56 y 48 años junto a dos mujeres de 67 y 39 años fueron imputados en la causa que investiga esta asociación ilícita que se encargaba de organizar, administrar y explotar económicamente el juego clandestino en Rafaela, Vila y en las localidades cordobesas de Bialet Massé y Villa Giardino.

En una breve audiencia imputativa desarrollada durante la tarde de ayer martes, los fiscales que llevan adelante la causa Guillermo Loyola y Gabriela Lema, atribuyeron a los cuatro detenidos las imputaciones penales pertinentes donde se reconoce que tanto Osvaldo E. López (56) junto a Delia Agadino (67) la calificación penal que se le atribuye es comandar una asociación ilícita en carácter de jefes, mientras que Jorge A. Peralta (48) fue señalado como integrante organizador e intermediario entre los sindicados jefes de la banda y la asesora contable, rol desempeñado por la Silvina A. Pico (39), todos con la imputación penal del lavado de activos agravado por pertenecer a una asociación ilícita.
El pasado jueves, desde CASTELLANOS dábamos cuenta que una serie de allanamientos concretados en la ciudad de Rafaela y en localidades ubicadas en la provincia de Córdoba, en el marco de una investigación relacionada a la actividad de personas que conformaban una asociación ilícita dedicada a la explotación del juego clandestino de manera online. Los 4 detenidos fueron imputados en la jornada con distintas calificaciones penales.
En relación al hecho que se le atribuye a los imputados y a otras 14 personas más, el de haber conformado y tomado parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto principal la organización, administración, explotación económica de forma habitual y continua en juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización emanada de la autoridad jurisdiccional competente en el ámbito de las localidades de Rafaela y Vila de la provincia de Santa Fe, como así también en Bialet Massé y Villa Giardino, provincia de Córdoba, en el período comprendido entre el 20 de junio del 2020 y el 31 de marzo del 2022. 

Así era el funcionamiento de la organización delictiva

Para lograr el funcionamiento ordenado de todos sus recursos y perseguir sus objetivos criminales, el grupo de personas antes mencionado, asumió distintos roles con variados niveles de responsabilidad, realizando cada uno de los aportes y acciones de forma grupal e individual para que la asociación ilícita pueda perdurar en el tiempo. 
La actividades que la asociación llevó adelante consistieron en la gestión y administración del juego clandestino a través de la modalidad denominada, juego-casino online, de forma coordinada con la gestión de la página web, asumiendo la condición de intermediario entre el flujo de dinero, entre el portal web y los jugadores. Los miembros de la organización se encargaban de vender crédito con el que los jugadores, podían apostar en el marco de partidas online en los juegos de azar. 

Los roles

Dentro de esta lógica que investigan los fiscales del MPA, tanto Osvaldo López y Delia Agadino habrían desempeñado los roles de jefe de la organización delictiva, con plena autoridad de acción y decisión, teniendo la condición de mantener la organización y dirección de los recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa delictiva destinada al juego clandestino. Según los fiscales ambas personas también eran los encargados de ordenar las tareas de organización del negocio, recaudar lo producido por las actividades como así también determinaban el destino de las ganancias producidos en la actividad ilícita. 
Por su parte reconocen que Peralta habría formado parte de la asociación ilícita desempeñando el rol de organizador, desarrollando la tarea esencial de intermediar entre los jefes y la asesora contable que en este caso también se sentó en el banquillo de los acusados, la contadora Silvana Pico. El rafaelino era el encargado de administrar los recursos materiales, ya sean bienes y dinero de la asociación, como así también gestionar las ganancias producidas como resultado en la actividad del juego clandestino, ya sea el cobro de cheques, pago de premios, compraventa de vehículos automotores, todo ésto bajo las órdenes de López y Audino, con el asesoramiento de esta persona. 
A su vez los fiscales reconocieron que la contadora Silvana Pico, ocupó el rol de organizadora de la asociación, con plena autoridad de decisión y acción, teniendo pleno conocimiento del origen delictivo del dinero de la asociación. Pico era la responsable del asesoramiento contable con relación a la gestión y administración de los recursos económicos, como así también de la ganancia producida por los miembros de esta. 
La profesional habría elaborado la estrategia impositiva y bancaria, llevó la contabilidad de la asociación y de sus integrantes. Asímismo determinó las categorías fiscales de los integrantes, las cuentas bancarias que los mismos debían tener con el fin de realizar los depósitos provenientes del ilícito, especificando cuándo, cómo y cuánto depositar en las mismas. Pico también fue sindicada como la responsable de organizar las maniobras tendientes a introducir al circuito de la economía legal dichas ganancias con la utilización de facturas de negocios lícitos de la asociación, a nombre de los jugadores y clientes del estudio donde trabajaba, así disimulaba los ingresos a favor de los integrantes, ocultando a los organismos recaudadores la ganancia originada por dicha actividad.
El resto de los 14 imputados nombrados en la causa cumplieron el rol de administrar el acceso a la página online de los distintos jugadores, ya sea la carga de usuarios y contraseñas, efectuar la carga de créditos y el pago de premios a los jugadores en Rafaela y Vila, mientras que otras dos personas cumplían este mismo rol en las localidades de Bialet Massé y Villa Giardino, provincia de Córdoba. 

Así continuará

El próximo jueves a la tarde o bien en la mañana del viernes se determinará la situación procesal de estos cuatro detenidos, donde en primera instancia los fiscales solicitarán la prisión preventiva mientras avanza la investigación que investiga la participación de los detenidos junto a otras 14 personas. El juez Javier Bottero, quien presidió la audiencia de la víspera, será el encargado de resolver las medidas cautelares.