Desde el pasado 8 de octubre -tal como lo viene señalando Diario CASTELLANOS- se sustancia en los Tribunales de nuestra ciudad el juicio oral y público conocido comunmente como Causa Spaggiari. Las audiencias de debate son presididas por un Tribunal Pluripersonal que integran los jueces Nicolás Stegmayer (primer voto); Juan Gabriel Peralta (segundo voto) y Laura Lencina (tercer voto), recordando que el fiscal es el Dr. Guillermo Nicolás Loyola, acompañado por varios abogados que representan a las víctimas que en su momento se constituyeron como parte querellante; mientras que la defensa de los cuatro imputados es ejercida por el Dr. Gustavo Abraham, abogado penalista de la ciudad de Santa Fe.
Como quedó dicho en más de una ocasión, desde el día en que las partes brindaron los alegatos finales hasta el presente, desfilaron ante los magistrados testigos aportados por la Fiscalía cuya representación ejerce Guillermo Loyola y también aquellos damnificados que se constituyeron como parte querellante.
La novedad
En esta causa, sin dudas la novedad más importante es que la próxima semana habrá una sola jornada de audiencia que será el venidero martes 17 de noviembre ya que el abogado defensor de los Spaggiari, el Dr. Gustavo Abraham, deberá estar en un juicio que se desarrollará en la ciudad de Santa Fe. Luego las fechas seguirán los días 24, 25, 26, 27 y 30 de noviembre de 2026; continuando luego los días: 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2026; mientras que el día 21 de diciembre de 2026, a las 8 horas, las partes producirán los alegatos de clausura; en tanto, el día 28 de diciembre de 2026, a las 12 horas, el Tribunal procederá a dar lectura a la sentencia.
La acusación
En ocasión de la audiencia imputativa y de las ampliaciones posteriores, el MPA le hizo conocer a los imputados los siguientes hechos que se les atribuyen: “A Fernando Luis Spaggiari, Matías Germán Spaggiari, Mirta Ofelia Condotto y Carolina Rocío Schaberger, haber conformado y tomado parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto ejecutar maniobras defraudatorias en perjuicio de la mayor cantidad posible de personas, en el período comprendido aproximadamente entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022. Tales maniobras fueron realizadas por las personas imputadas, actuando todas ellas con plena representación de las características de las actividades defraudatorias que desarrollaron, asumiendo distintos roles y efectuando cada una los aportes y acciones necesarios para que la asociación ilícita pueda mantenerse en el tiempo, de acuerdo a los planes y fines criminales perseguidos. Las actividades que la asociación ilícita efectivamente llevó adelante en forma reiterada, esencialmente en la ciudad de Rafaela (utilizando como plataforma la empresa Grupo Spaggiari S.R.L., de la que Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari son los únicos socios y administradores), consistieron en ofrecer a la mayor cantidad de personas posibles la suscripción de uno o más convenios privados, recurriendo para ello a la publicidad por distintos medios y el “boca a boca”, folletería, relaciones sociales, contactos por distintas vías a través de sus miembros y –por sobre todo– se aprovecharon de la fachada que les otorgaban los negocios inmobiliarios desarrollados por Grupo Spaggiari S.R.L. En dichos convenios, que no reflejaban la realidad económica del negocio y que solo en las apariencias se les otorgaba la estructura y formalidad de contratos de mutuo dinerario, las víctimas se obligaban a entregar distintas sumas de dinero en efectivo (en moneda nacional, en dólares estadounidenses o euros) en favor de la asociación ilícita –que captaba de esa forma los capitales y/o ahorros de los particulares–. Con el objeto de lograr la suscripción de dichos convenios, se les indicaba falsamente a las víctimas que sus aportes serían destinados a inversiones en el rubro inmobiliario y en actividades productivas tales como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionados con la construcción de inmuebles; para lo cual en algunas circunstancias recurrían a invocar, generando confianza en las víctimas, a las empresas GS Block S.R.L. –de la que Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari son los únicos socios y administradores y cuyo objeto es la fabricación y comercialización de ladrillos ecológicos, suelo-cemento y otros materiales afines– y QS Open Aberturas S.R.L. –de la que Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari son socios junto con un tercero, cuyo objeto es la realización y fabricación por sí o por terceros o asociada a terceros, de aberturas y cerramientos en general, aluminio, PVC, comercialización y distribución de aberturas–, todo lo que, según les hicieron creer a las mismas en forma engañosa, generaría ganancias genuinas y permitiría –en plazos relativamente cortos– reintegrarles el capital y brindarles rendimientos (que se abonarían en forma mensual) muy superiores a los que, por ejemplo, podían obtenerse mediante colocaciones bancarias a la fecha en que se concretaron dichas operaciones. Las víctimas, impulsadas por intereses y motivos de diversa índole (necesidades económicas, realizar inversiones para obtener ganancias, evitar la depreciación del valor de sus ahorros ante el contexto económico, entre otros), bajo engaño, depositaron su confianza en la asociación ilícita y accedieron a realizar disposiciones patrimoniales en beneficio de esta organización criminal, la que se apropiaba ilegítimamente de esos fondos, disponiendo de ellos –en parte– para pagar los vencimientos de intereses y capital correspondientes a los convenios celebrados tanto con ellos como con anteriores “inversores” –también víctimas–, que por su lado y de buena fe habían invertido en el mismo esquema como consecuencia de las mismas maniobras engañosas ejecutadas por los imputados. Estos pagos se hacían en efectivo en las oficinas del Grupo Spaggiari S.R.L. ubicadas en Bv. Roca 608 de Rafaela o bien enviando el dinero en efectivo con destino a donde se encontraban las personas en cuestión, hasta noviembre del 2022, momento en el cual las víctimas dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital. Dentro de la asociación ilícita, Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari, en el carácter de jefes de la asociación ilícita, organizaron y dirigieron las actividades ilícitas siguiendo la metodología descripta. Mientras que Mirta Ofelia Condotto y Carolina Rocío Schaberger, en sus roles de miembros, cumplían distintas funciones tendientes a llevar adelante el emprendimiento delictivo, todos ellos como figuras visibles y/o representantes de la firma, bajo la dirección de los jefes”.
Calificaciones legales
Las conductas endilgadas a los imputados, ejecutadas en perjuicio de las víctimas, resultan susceptibles de ser tipificadas jurídico-penalmente en los siguientes delitos:
1.-) Fernando Luis Spaggiari: asociación ilícita en carácter de jefe en calidad de coautor y estafas reiteradas -nueve hechos- en calidad de coautor, todo ello en concurso real entre sí. (arts. 210, 172, 45 y 55 del Código Penal).
2.-) Matías Germán Spaggiari: asociación ilícita en carácter de jefe en calidad de coautor y estafas reiteradas -nueve hechos- en calidad de coautor, todo ello en concurso real entre sí. (arts. 210, 172, 45 y 55 del Código Penal).
3.-) Mirta Ofelia Condotto: asociación ilícita en carácter de miembro en calidad de coautora y estafas reiteradas -dos hechos- en calidad de partícipe necesaria, todo ello en concurso real entre sí. (arts. 210, 172, 45 y 55 del Código Penal).
4.-) Carolina Rocío Schaberger: asociación ilícita en carácter de miembro en calidad de coautora y estafa en calidad de partícipe necesaria, todo ello en concurso real entre sí. (arts. 210, 172, 45 y 55 del Código Penal).
