Por Nilo Peretto

El pasado domingo 15 de setiembre este Diario daba cuenta de un incendio que se presumía podía haber sido intencional, perpetrado en la vivienda particular de la Presidente Comunal de la localidad de Vila, en nuestro departamento, Leticia Borgatello. En esa ocasión se mencionaba que "La vivienda de la presidenta comunal de la localidad de Vila, Leticia Borgatello, sufrió un ataque incendiario, según informó la comuna local en un posteo en redes sociales. "La Comuna de Vila, en conjunto con todo el equipo de Vila de Frente, repudia el hecho de violencia e incendio provocado intencionalmente en la vivienda de la presidenta comunal de nuestra localidad", señalaba el comunicado.

El mensaje agregaba que "hechos como este destruyen la democracia, democracia que hace un año se reflejó con la mayoría de los votos populares de nuestra localidad". Finalmente, pedían a los vecinos que "quien tenga algún dato para aportar o haya visualizado algo en horas de la tarde de hoy (por el domingo 15 de setiembre), se acercara a comunicarlo a la comisaría local".

Como resultado del incendio, se habían quemado un lavarropas automático y un tender de ropa, además de generar otros daños menores.

Ahora allanamiento

Ahora Diario CASTELLANOS pudo conocer que efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos. Esa información permitió también saber que hubo allanmientos en la ciudad de Porteña, en la provincia de Córdoba; y también en la localidad de Vila, en el departamento Castellanos.

La causa

La causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC), sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbollah.

Asimismo, se habrían detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente año, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis”, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.

Con relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.

Procedimientos

Con el total de la información recabada por los federales luego de múltiples tareas de campo avaladas por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de la Dra. María Marta Schanni, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por el Dr. Sergio Aníbal Pinto, Secretaría Penal a cargo de la Dra. Agustina Felizia, ordenaron la realización de siete allanamientos en la localidad cordobesa de la Porteña y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe.

Cabe destacar qué, debido a la magnitud de los procedimientos, colaboró personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina.

Dos hombres y dos mujeres detenidas

Durante los allanamientos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres. Asimismo, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una Cpu, notebooks y siete teléfonos celulares. Los aprehendidos junto a los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor.