En la tarde de la víspera, la Policía Federal llevó adelante un nuevo allanamiento, en una vivienda ubicada al oeste de la ciudad de Rafaela, precisamente en calle Arturo Ilía al 500, por orden del Ministerio Público de la Acusación Al cierre de esta edición se informaron de otros dos allanamientos en el marco de esta causa.

Rafaela nuevamente se vio un tanto convulsionada en la jornada de este miércoles pasado, donde además de varios accidentes, disparos y demás, también se produjo un allanamiento efectuado por Policía Federal, en el marco de la investigación sobre asociación ilícita por Juegos Clandestinos que días atrás imputó a 4 personas que serían las piezas claves dentro de esta organización criminal.
En relación al hecho que se le atribuye a los imputados y a otras 14 personas más, el de haber conformado y tomado parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto principal la organización, administración, explotación económica de forma habitual y continua en juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización emanada de la autoridad jurisdiccional competente en el ámbito de las localidades de Rafaela y Vila de la provincia de Santa Fe, como así también en Bialet Massé y Villa Giardino, provincia de Córdoba, en el período comprendido entre el 20 de junio del 2020 y el 31 de marzo del 2022.

El inicio

El pasado viernes, la edición impresa de Diario CASTELLANOS daba cuenta de una serie de allanamientos concretados en la ciudad de Rafaela y en localidades ubicadas en la provincia de Córdoba, en el marco de una investigación relacionada a la actividad de personas que conformaban una asociación ilícita dedicada a la explotación del juego clandestino de manera online.

El funcionamiento de la organización delictiva

Para lograr el funcionamiento ordenado de todos sus recursos y perseguir sus objetivos criminales, el grupo de personas antes mencionado, asumió distintos roles con variados niveles de responsabilidad, realizando cada uno de los aportes y acciones de forma grupal e individual para que la asociación ilícita pueda perdurar en el tiempo.
La actividades que la asociación llevó adelante consistieron en la gestión y administración del juego clandestino a través de la modalidad denominada, juego-casino online, de forma coordinada con la gestión de la página web, asumiendo la condición de intermediario entre el flujo de dinero, entre el portal web y los jugadores. Los miembros de la organización se encargaban de vender crédito con el que los jugadores, podían apostar en el marco de partidas online en los juegos de azar.
Tanto O. L (56), como D. A. (67), eran los jefes de la organización, J. A. P, además de ser un integrante activo, también cumplía el rol de intermediario, entre los jefes y la asesora contable, S. A. P. (39), quien fue sindicada de ejecutar todas las acciones tendientes a las estrategias impositivas, bancarias, la contabilidad de todos sus integrantes y por supuesto el lavado de dinero.
El resto de los 14 personas nombradas en la causa cumplieron el rol de administrar el acceso a la página online de los distintos jugadores, ya sea la carga de usuarios y contraseñas, efectuar la carga de créditos y el pago de premios a los jugadores en Rafaela y Vila, mientras que otras dos personas cumplían este mismo rol en las localidades de Bialet Massé y Villa Giardino, provincia de Córdoba.