La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por la A.F.I.P. - D.G.I., referente a una empresa dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas que, con la intención de no afrontar sus obligaciones fiscales, se desprendió de activos y transfirió bienes a otras empresas del mismo grupo económico con la finalidad de declararse insolvente y de ese modo, evadir el pago de las deudas que poseía con el fisco en concepto de I.V.A., impuesto a las ganancias y bienes personales, en el período comprendido entre los años 2018 y 2023.
A partir de ese momento intervino en la causa la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la Dra. María Luján Rotetta, Secretaría del Dr. Juan Paiva, quienes pusieron en manos de esa División específica la investigación del caso.
Con la totalidad de las pruebas obtenidas en las distintas pesquisas por los uniformados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, a cargo Dr. Alejo Ramos Padilla, Secretaría Penal N°2 del Dr. Martín Brina, ordenaron la realización de nueve allanamientos.
Durante los procedimientos realizados en simultáneo tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en La Plata, Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.
Asimismo, se secuestró documentación que confirma que la firma en cuestión, se dedicaba exclusivamente a la distribución de bebidas alcohólicas y ocultaba su vínculo comercial con otras tres empresas pertenecientes al mismo entramado, con la finalidad de llevar a cabo las maniobras ilícitas.
Al mismo tiempo, se accedió a la información de las cuentas bancarias utilizadas para el pago de proveedores y otros movimientos, incautando un software de gestión administrativa, 40 equipos informáticos entre teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos, la suma de 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos y documentación contable de interés para la causa.
Durante los operativos participó personal del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, como así también de la Dirección Regional La Plata de AFIP-DGI y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los imputados junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 27.430 que regula el Régimen Penal Tributario.