Capacitaron a gobiernos locales para prevenir y detectar lavado de activos
La iniciativa fue por parte de la Provincia de Santa Fe y la UIF. “En las comunidades siempre hubo control social, esto es algo que no puede ceder”, aseguró el gobernador Perotti.
Tucumanos detenidos por Cohecho activo en grado de tentativa y Lavado de activos
Circulaban con 27.760.000 pesos en efectivo.
INAES y CAM trabajan para la prevención del lavado de activos
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM)...
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Julio César P. alias Turco y su hija procesados por lavado de activos
18.17 El requerimiento lo realizó el Fiscal Federal de Rafaela Jorge Gustavo Onel. Es por la presunta compra de...